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日前，扬州江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手，深度挖掘、巡线追踪、重点研判，成功破获“4·08”特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。据悉，该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份。
人民银行移交线索：有二人账户异常
年8月19日，中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索：江都人A先生、扬州广陵人B先生的银行账户异常活跃。
警方侦查发现，此二人为普通工薪阶层，每月有较为稳定的数千元收入，但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上，与各自的收入水平明显不符。
调查中，二人交代，他们发现不少银行都在推行便民*策：在工商部门注册的正规商户可以办理收款